Sonda walutowa

Bank of Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore Flats, luksusowe samochody przejęte 13 grudnia 2018 19:44 (IST) Dyrekcja ds. Wymuszenia (ED) ma swoje aktywa, w tym ekskluzywne nieruchomości i samochody luksusowe, o wartości 12,52 Rs crore w związku z praniem pieniędzy z sondą w sprawie transakcji z podejrzaną transakcją dotyczącą transakcji w wysokości 6000-crore w rubryce Bank of Baroda tutaj. Akcje Bank of Baroda spadają na Forensic Probe na Forex Scam W Grudzień 03, 2018 12:50 (IST) W odpowiedzi na piśmie w Rajya Sabha we wtorek minister finansów Arun Jaitley powiedział, że Centralne Biuro Śledcze (CBI) i Dyrekcja ds. Egzekucji zarejestrowanych na podstawie skarg złożonych przez bank w związku z nieprawidłowościami w przekazywaniu zagranicznych przelewów z Ashok Vihar, New Delhi za pośrednictwem nowo otwartych rachunków. Szef rządu zderzył się z procesem kryminalistycznym Rs 6000-Cr Bank of Baroda Forex 03 grudnia 2018 r. 00:21 (IST) Sondaże sądowe zostały zarzucone domniemanym nieprawidłowościom w zewnętrznych przekazach zagranicznych do kwoty około 6000 crore z RB z oddziału Barody, poinformowano Parlament. 19 października 2018 18:51 (IST) Prywatny gracz Axis Bank w poniedziałek powiedział, że zainicjował wewnętrzną sondę w sprawie domniemanego nielegalnego transferu pieniędzy, w której uczestniczyło 557 miliardów Rupii, a sprawa została podjęta na zasadzie pierwszeństwa. Scam na rynku Forex: banki stoją na straży ujawniania informacji w firmie Sebi, mówi raport 18 października 2018 r. 14:29 (IST) W miarę, jak sonda główna wielu agencji nadal występuje w domniemanowskiej sprawie dotyczącej pieniądza, obejmującej tysiące rubli rupii, papiery wartościowe i papiery wartościowe Zarząd Giełdy Indii (Sebi) i giełdy papierów wartościowych zaczęły teraz kontrolować kilka banków w przypadku naruszenia norm ujawniania informacji dla spółek notowanych na giełdzie. Główne banki przyznały się do winy w sondażu walutowej, wyliczając 6 miliardów 20 maja 2018 roku 22:26 (IST) Cztery duże banki skarżyły się w środę, próbując manipulować kursami walut obcych, a sześć banków zostało ukarane grzywną w sumie blisko 6 mld która w znacznym stopniu kończy globalną sondę na temat nieprawidłowości na rynku 5-bilionów dziennie. Organy podatkowe Globalne banki 3,4 mld USD w sondażu walutowej 12 listopada 2017 r. 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland i JP Morgan zostały również ukarane grzywną za próby wprowadzenia standardowych wskaźników walutowych w długotrwałą sondę, która w znacznym stopniu nieregulowała 5 bilionów dolarów - dobytu na sztywniejszej smyczy, z dziesiątkami dealerów zawieszonych lub zwolnionych. HSBC wylicza poza 1,8 miliarda dolarów za sondę walutową, nieprawidłową interpretację 04 listopada 2017 r. 00:14 (IST) Zyski HSBC spadły poniżej oczekiwań w trzecim kwartale po tym, jak bank odłożył 1,8 miliarda na rozrachunki z tytułu nieprawidłowości i odszkodowanie dla klientów, w tym potencjalne grzywny za umocnienie rynków walutowych. UK Rozmowy z UBS, binary options, 4 inne banki dotyczące rozliczenia sondy walutowej: raport W dniu 27 września 2017 r. 12:25 (IST) Britains regulator finansowy zintensyfikował rozmowy z sześcioma dużymi bankami w sprawie zarzutów zmowy i manipulacji na rynku walutowym, etap rozliczeń grupowych, który mógłby kosztować blisko 2 mld funtów (3,26 mld). Prezes Deutsche Bank zawieszony w sondze walutowej: raport 10 kwietnia 2017 20:15 (IST) Deutsche Bank, największy kredytodawca w Niemczech, zawiesił w śledztwie śledztwo w sprawie podejrzenia manipulacji kursem walutowym. Wall Street Journal poinformowała w czwartek. Deutsche Bank, binary options tracą ofertę w celu usunięcia zarzutów Libor z spraw sądowych 8 listopada 2017 23:56 (IST) binary options i Deutsche Bank nie zdołały w piątek rozwiązać zarzutów o obniżeniu stóp procentowych z dwóch trwających spraw sądowych, co oznacza, że ​​mogą stracić stracone miliony funtów. UE ureguluje Deutsche, JPMorgan, inni w sondażu walutowej: raport 5 listopada 2017 21:13 (IST) Unijni (UE) regulatorom antymonopolowym ustalono grzywnę sześciu banków globalnych, w tym Deutsche Bank, JPMorgan i HSBC za podejrzenia wprowadzenia wskaźnika porównawczego Stopy procentowe strefy euro, osoba zaznajomiona z tą sprawą we wtorek powiedziała. HSBC odnotowuje 10-procentowy wzrost zysków w trzecim kwartale, pomagając ściślejszą kontrolę kosztów i zmniejszyć straty z tytułu niedozwolonych kredytów, a HSBC odnotował 10-procentowy wzrost zysków w trzecim kwartale roku ubiegłego, potwierdził, że to było badane w ramach globalnej sondy na manipulacje na rynku walutowym. binary options zawiesił sześciu podmiotów gospodarczych w sondażu walutowej: raport 02 listopada 2017 19:42 (IST) binary options zawiesił sześciu podmiotów gospodarczych, badając ewentualne manipulacje walutowymi, według źródeł. Citigroup wkroczył w światową sondę walutową 02 listopada 2017 01:22 (IST) Citigroup został zbadany przez amerykańskie i zagraniczne władze, badając ewentualne manipulacje na rynkach walutowych, powiedziała w piątek. Transakcje Forex w rupii twarzą w twarz z globalną sondą regulacyjną: raport W dniu 07 października 2017 08:54 (IST) Transakcje przeprowadzane w rupii indyjskiej i wiele walut są pod kontrolą globalnej sondy regulacyjnej w celu umożliwienia manipulacji. Jest możliwe śledzenie kartelizacji banków, głównie Szwajcarii i niektórych innych krajów europejskich, w celu manipulowania kursami wymiany walut. Sonda Walmart: Dyrekcja ds. Egzekwowania stara się wyjaśnić zasady handlu detalicznego BIZ W dniu 10 maja 2017 r. 17:50 (IST) Dyrekcja ds. Egzekwowania, która próbuje domniemywać naruszenia prawa forex przez giganta handlowego Walmart w ramach inwestycji w dwie indyjskie firmy, zwróciła się do działu Polityki Przemysłowej i Promocji w celu uściślenia zasad rządzących inwestycjami w sektorze handlu detalicznego wieloma markami. Większość banków przyznaje się do winy w sondażu walutowej, ukaranym grzywną prawie 6 miliardów dolarów. Karen Freifeld, David Henry i Steve Slater NEW YORKLONDON NEW YORKLONDON Cztery główne banki skarżyły się na winy w środę próbując manipulować kursami wymiany walut, a dwie pozostałe zostały ukarane grzywną prawie 6 miliardów w innej osadzie w globalnej sondzie na rynku 5 bilionów dziennie. Citigroup Inc (CN), JPMorgan Chase Co (JPM. N), binary options Plc (BARC. L), UBS AG UBSG. VX (UBS. N) i Royal Bank of Scotland Plc (RBS. L) zostały oskarżone przez USA i Zjednoczone Królestwo urzędnicy oszustwo oszukujący klientów, aby zwiększyć swoje zyski przy użyciu tylko czatu i czatu językowego, aby koordynować swoje zawody. Wszyscy oprócz UBS przyznał się do zgody na spisek, aby manipulować ceną dolara amerykańskiego i euro wymienianych na rynku spot spotów walutowych. UBS przyznał się do innego zarzutu. Bank of America Corp (BAC. N) został ukarany grzywną, ale unikał winnego zarzutu dotyczącego działań jej handlowców w chatroomach. Kara, którą wszystkie te banki płaci obecnie, jest dostosowana, biorąc pod uwagę długotrwały i nadmierny charakter ich antykonkurencyjnego zachowania, powiedział amerykański prokurator generalny Loretta Lynch na konferencji prasowej w Waszyngtonie. Uchybienie nastąpiło dopiero w 2017 r., Po tym, jak organy regulacyjne zaczęły karać banki za wprowadzenie w Londynie stawki międzybankowej (Libor), globalnego benchmarku, a banki zobowiązały się do przeglądu ich kultury korporacyjnej i wzmocnienia zgodności. W sumie władze Stanów Zjednoczonych i Europy ukarały 7 banków ponad 10 miliardów dolarów, ponieważ nie próbują manipulować kursami wymiany walut stosowanymi codziennie przez miliony osób z bilionowych domów inwestycyjnych dla turystów kupujących obcych walut na wakacje. Dochodzenia są dalece skończone. Prokuratorzy mogli wnosić sprawy przeciwko osobom, korzystając z współpracy bankowej, która została zawarta w ramach swoich umów. Sondy przeprowadzane przez władze federalne i stanowe są w toku, w jaki sposób banki korzystały z elektronicznego handlu forex na rzecz własnych interesów kosztem klientów. Rozliczenia w środę wyróŜniły się ze względu na fakt, Ŝe Departament Sprawiedliwości USA zmusił główną jednostkę bankową Citigroups Citicorp oraz rodziców JPMorgan, binary options i Royal Bank of Scotland do uznania winnego za zbrodnie w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy od dziesięcioleci rodzic lub główna jednostka bankowa dużej amerykańskiej instytucji finansowej przyznała się do winy w sprawach karnych. Do niedawna rządy Stanów Zjednoczonych rzadko żądały wyroków skazujących wobec rodziców globalnych instytucji finansowych, zamiast rozstrzygać z mniejszych zagranicznych spółek zależnych. Dzięki temu rząd i banki łatwiej kontrolowały wszelkie straty w systemie finansowym i klientach bankowych. Banki uczestniczące w rozpatrywanych zarzutach negocjują zwolnienia z regulacji, aby uniknąć poważnych zakłóceń w działalności, które mogłyby zostać wywołane zarzutami. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA udzieliła zwolnienia dla JPMorgan i innych banków, które przyznały się do winy, umożliwiając im kontynuowanie zwykłej działalności związanej z papierami wartościowymi. Prokuratorzy i banki poszukujące instytucji do prowadzenia interesów, analitycy obawiają się, że przekonania staną się bardziej rutynowe i kosztowne dla banków. Większym problemem jest to, że obecnie wyznacza się to dla Departamentu Sprawiedliwości próbę ścigania banków za wszelkiego rodzaju przestępstwa, powiedział Jaret Seiberg, analityk z Guggenheim Securities. Prawnicy powiedzieli, że słuszne zarzuty ułatwią funduszom emerytalnym i zarządzającym inwestycjami, którzy regularnie zajmują się transakcjami walutowymi z bankami, aby pozwać ich do poniesienia strat w tych transakcjach. Istnieje wiele pracy, które pozostają poza kulisami oceniając, jak można wnioskować o roszczeniach, a ci potencjalni wnioskodawcy będą patrzeć na dzisiejsze ogłoszenie o dowodach na poparcie swojej analizy, powiedział Simon Hart, partner w sprawach bankowych w kancelarii RPC w Londynie. ZARZĄDZANIE ZWIERZĄCĄ CITI - prezes Citicorp zapłaci 925 milionów, najwyższej grzywny karnej, a także 342 milionów USD do Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Jego podmioty gospodarcze uczestniczyły w spisku od grudnia 2007 r., Aż do co najmniej stycznia 2017 r., Zgodnie z umową. Handlowcy Citi, JPMorgan i innych banków byli częścią grupy zwanej Kartelem lub Mafią, uczestnicząc w niemal codziennych rozmowach w ekskluzywnym gronie rozmów, koordynując handel i ustalając stawki. Zachowanie banków było wstydzeniem, powiedział Mike Corbat, dyrektor generalny Citigroup, w notatce dla pracowników, która była świadczona przez Reuters. Corbat powiedział, że wewnętrzne dochodzenie powinno wkrótce zakończyć się. Do tej pory dziewięciu osób zostało zwolnionych. Profesor szkoły prawa uniwersyteckiego w Wirginii Brandon Garrett powiedział, że ostatnia sprawa porównywalna z Citi lub JPMorgan, z udziałem dużej amerykańskiej instytucji finansowej, wnoszącej do sądu karnego w Stanach Zjednoczonych, był Drexel Burnham Lambert w 1989 roku. Udział JPMorgans w karalności grzywny wyniósł 550 milionów, na podstawie jego zaangażowania od lipca 2017 r. do stycznia 2017 r. Zgodził się również zapłacić Rezerwę Federalną 342 mln EUR. JPMorgan Chase powiedział, że zachowanie leżące u podstaw ładu antymonopolowego polegało głównie na pojedynczym przedsiębiorcy, który został zwolniony. W Nowym Jorku udziały JP Morgan i Citigroup spadły odpowiednio o 0,7 i 0,8 procent. JEŚLI WYSTĘPUJEMY CHEAT, JA PRZYPADKANIE Britains binary options został ukarany grzywną w wysokości 2,4 mld. Pracownicy nadal angażowali się w wprowadzające w błąd praktyki sprzedażowe pomimo obietnicy złożonej przez CEO, Antony Jenkins, remontu banków wysokiego ryzyka, wysokich nagród. Personel sprzedaży binary options zaoferował klientom inną cenę niż oferowana przez podmioty prowadzące banki, znane jako marża, aby zwiększyć zyski. Generowanie znaczków było priorytetem dla menedżerów sprzedaży, a jeden pracownik zauważył, że jeśli nie oszukasz, nie próbuj. binary options wystrzelił w ostatnim miesiącu czterech przedsiębiorców. Nowy Jork stwierdził, że bank bankowy Benjamin Lawsky nakazał bankowi wystrzelenie kolejnych czterech osób, które zostały zawieszone lub umieszczone na płatnym urlopie. binary options odłożył 3,2 mld euro na pokrycie wszelkich rozliczeń związanych z forexem. Akcje w banku wzrosły o ponad 3 procent do 18 miesięcy, ponieważ inwestorzy z zadowoleniem przyjął usunięcie niepewności co do skandalu walutowego. UBS była pierwszą firmą, która zgłosiła wykroczenie przeciwko urzędnikom Stanów Zjednoczonych. Przyznał się do winy i zapłaci karę w wysokości 203 mln euro za złamanie umowy o niepodleganie ściganiu w sprawie manipulacji stopą procentową Libor, w części opartej na praktykach walutowych. UBS, największy bank w Szwecji, zapłaci 342 mln USD w rezerwie federalnej za próby manipulacji kursami walutowymi. Royal Bank of Scotland zapłaci karę grzywny w wysokości 395 milionów, a do Fed zostanie 274 milionów. Bank centralny Stanów Zjednoczonych ukarał sześcioma bankami za niebezpieczne i niepokojące praktyki na rynkach walutowych, w tym Bank of America w wysokości 205 milionów. Kara UBS była niższa od przewidywanej, a jej udziały wzrosły do ​​najwyższych w ciągu sześciu i pół roku. Globalne śledztwo w sprawie manipulacji kursami wymiany walut spowodowało silniejsze nieregulowanie rynku walutowego i przyśpieszenie szoku oraz przyspieszenie nacisku na automatyzację handlu. Władze w Południowej Afryce ogłosiły w tym tygodniu otwarcie własnej sondy. (Dodatkowe doniesienia Lindsay Dunsmuir i Sarah Lynch w Waszyngtonie, Joshua Franklin, Katharina Bart i Oliver Hirt w Zurychu) Napisane przez Carmel Crimmins i Karen Freifeld Editing przez Jane Merriman, Ruth Pitchford, Soyoung Kim, Jeffrey Benkoe i Lisa Shumaker) Zeti chce współpracować w sondzie walutowej Były prezes banku Negara Malezji mówi, że kwestia ta nigdy nie została podniesiona w trakcie jej kadencji. KUALA LUMPUR: Były prezes banku Negara Malaysia Zeti Akhtar Aziz powiedział, że jest gotowa współpracować z dochodzeniem w sprawie rzekomej utraty 10 mld USD przez bank centralny w handlu walutami w latach dziewięćdziesiątych. Mówiąc dziennikarzom dzisiaj, Zeti powiedziała, że ​​kwestia ta nigdy nie została podniesiona podczas jej 16-letniej kadencji jako gubernatora. 8220 Bank centralny wprowadził najbardziej rygorystyczną strukturę zarządzania ryzykiem i zarządzania, aby zapewnić coś takiego, co nigdy się nie powtórzy. 8220. Dochodzenia zostały zakończone przed moim czasem (jako gubernator). Przez 35 lat byłem w banku centralnym. Po tym wydarzeniu nastąpiła ogromna dyscyplina, 8221 powiedziała. Zeti powiedział to po sześciu książkach i monografii o finansach islamu, opublikowanej przez Międzynarodowe Centrum Edukacji w Finansach Islamskich. 8220 To jest coś, co wydarzyło się prawie 30 lat temu. Pragnieniem obecnego kierownictwa jest zbadanie sprawy. Ale nie mogę komentować, dopóki dochodzenie nie zostanie zakończone, 8221 dodała. Wczoraj były sekretarz generalny rządu Mohd Sidek Hassan został wyznaczony na szefa specjalnej grupy zadaniowej w celu zbadania straty na forex. Grupa zadaniowa określi również rzeczywistą stratę, czy wystąpiła jakakolwiek nieprawidłowość w postępowaniu o uchybienie w postępowaniu administracyjnym i administracyjnym, a także zakres ewentualnego pokrycia. W zeszłym miesiącu były asystent generalny Banku Negara8217 Abdul Murad Khalid twierdził, że bank centralny stracił miliardy dolarów w transakcjach na giełdzie, ale nie było żadnego dochodzenia w celu ustalenia, kto jest odpowiedzialny. Czytelnicy muszą mieć ważne konto Facebook, aby skomentować tę historię. Z radością przyjmujemy Twoje opinie, aby umożliwić zdrową debatę. Chcemy, aby nasi czytelnicy byli odpowiedzialni, komentując i zastanawiając się, jak ich opinie można uzyskać od innych. Bądź uprzejmy i nie używaj przysięgnych słów ani nieużytecznych lub seksualnych słów. FMT ma również prawo usunąć komentarze, które naruszają ten list lub duch ogólnych zasad komentowania. Opinie wyrażone w treści są tymi z naszych użytkowników i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy FMT. Bigger niż Libor Forex sonda wisi nad bankami Kolejna ciemna chmura wyłania się nad globalnymi bankami, gdy urzędnicy badają ich zachowanie na ogromnym rynku walutowym, zagrażając nowym ciosom w zarobki i reputację. Organy nadzoru w Stanach Zjednoczonych w Europie i Azji znajdują się we wczesnych stadiach badania, czy handlowcy z największych banków świata manipulują kursami walut obcych na zyski kosztem swoich klientów. Goldman Sachs (GS). Citigroup (C). JP Morgan (JPM). Deutsche Bank (DB). binary options (BCS). Royal Bank of Scotland (RBS). UBS (UBS) i HSBC (HBCYF) należą do firm znajdujących się w ich zabytkach. Prawnicy twierdzą, że sonda może mieć strome i niepewne konsekwencje, ponieważ wpływ na nadużycia na rynku walutowym pogłosałby znacznie poza Wall Street. Dotychczasowe globalne dochodzenie w sprawie ustalania stopy oprocentowania kredytu bankowego w Londynie i powiązanych z nimi poziomów wzorców globalnych doprowadziło do tej pory około 3,6 mld euro grzywien. Nadchodzą kary dla niektórych z największych graczy. Handlowcy także stawali przed sądami. W miarę ujawnienia się szkód wyrządzonych przez Libor-rigging, prawnicy twierdzą, że sonda o ustalaniu kursów walutowych mogłaby się rozwijać w podobny sposób i rywalizować ze swoim oddziaływaniem. Londyn jest centrum luźno regulowanego rynku walutowego, największego w świecie systemu finansowego o średnim dziennym obrocie 5,3 biliona dolarów. Prawdopodobne nadużycia na tym rynku miałyby znaczny efekt, narażając firmy przestępcze na wiele działań prawnych. Już trwa proces cywilnego działania związanego z naruszeniem Liborów przez duże banki. Jednym z tych przypadków jest prowadzony przez Kirby McInerney partner LLP David Kovel. Banki ostateczne narażenie na Libor nadal jest bardzo niepewne. Są to ogromne rynki, oba z nich. Benchmark i Libor wzorcowe mają wpływ na wszystkie te rynki, powiedział Kovel. Adwokat z prawa na Wake Forest University Andrew Verstein zgadza się. Powiedział, że globalny system walutowy ma olbrzymią skalę i działania cywilne po każdym wykryciu nieprawidłowości przez organy nadzoru. Każda wielka firma na świecie ma związek z jakimś bankiem zajmującym się nimi walutą, powiedział Verstein. Jeśli pracujesz na arenie międzynarodowej - zarówno jako turysta, jak i firma - wymiana walut musi być częścią twojego życia. Do tej pory żadna instytucja nie została oskarżona o złe postępy w ustalaniu wskaźników walutowych. binary options odmówił potwierdzenia raportów, że sześciu jej przedsiębiorców zostało zawieszonych na początku tego miesiąca w związku z dochodzeniem. Ale ciągły strumień działań prawnych i dochodzeń nadal podważa zaufanie w sektorze bankowym, ponad pięć lat po rozpoczęciu kryzysu finansowego. New York AG posiada odpowiedzialność JPM Banki zrobią wszystko, aby złagodzić ciosy z tytułu kary, ponieważ koszt postępowania sądowego wzbogaci się w zyski, a niektóre są zmuszone do pozyskania nowych funduszy na zwiększenie buforów płynności. Mogą być bardziej skłonni pomagać władzom w sondażu walutowej w celu złagodzenia możliwych grzywien w dalszej części utworu. Verstein powiedział, że stopień współpracy był czynnikiem decydującym o wielkości rozliczeń uzgodnionych przez Libor. binary options był pierwszym bankiem, który przybył na Libor, płacąc około 450 milionów. To było kumulowane przez rozliczenia z innymi, takimi jak UBS i Rabobank, które zapłaciły grzywnę prawie 1 mld euro. Trudno sobie wyobrazić, że Rabobank był dwukrotnie wdzięczny jak binary options, powiedział Verstein. CNNMoney (Londyn) Po raz pierwszy opublikowany 20 listopada 2017 r .: 8:30 ET